通山:二十分钟“锁死”帐户 千里追回“网诈”损失

云上通山报道:(通讯员 柯国强) 一青年男子在网络交友平台,掉入精心设计的“温柔陷阱”,遭遇“刷单”返利电信诈骗,蚀财4.15万元。近日,湖北通山警方就快速侦破了这样一起电信诈骗案件,为受害人挽回了全部损失。

网络交友陷入“刷单”骗局

“警官,我要报案!我的钱被骗了!”11月14日23时许,通山县公安局杨芳林派出所电话铃声骤然响起,一名青年男子在电话中紧张地说道。这是辖区发生的第一起电诈案件,派出所高度重视,所长肖斌、民警王浩冬等第一时间赶往该乡新丰村男子家中处警。

经了解,报警人袁某是一个单身青年,今年24岁,平素在咸宁温泉某企业务工。前不久回家后,他感觉寂寞难耐,想从网络上邂逅自己的缘份,便在玩手机时进入一个网络交友平台,与所谓的“女友”交谈甚欢,沉迷在对方的温柔乡里。后来,对方说在某购物软件上参加“刷单”活动,可以返利获益。既有“女友”相伴,又有返利可拿,袁某满口答应。刚开始,他尝试性地投入520元,“刷单”平台马上返利了一定比例的金额,后来他投入1314元,很快不费吹灰之力就拿到了可观的返利。

看到有利可图,袁某在对方的诱导下,逐渐加大投入,把自己银行卡上剩余的约1.5万元全部投入进去,“女友”同时提醒鼓励他“投入多返利就多!”。此时,银行卡中已无钱的袁某又从堂哥那里借了2.65万元,继续投入到平台中,直至最后无钱可投、平台不能提现返利时,方才惊醒过来——自己被骗了。于是,马上报警求助。

与骗子“赛跑”,与时间“赛跑”

时间,是侦破电诈案件、追赃挽损的关键。只有与骗子“赛跑”,与时间“赛跑”,在被骗资金没有被分流或取现“洗白”前,第一时间对嫌疑人银行帐户进行止付。

23:09分,受害人报警;23:23分,民警赶到受害人家;从派出所到受害人袁某家取证;23:29分,民警通过国家反电诈平台,对嫌疑人帐号申请止付成功……前后仅用时20分钟。

次日10:00,民警通过“情指勤舆”一体化分析研判,从资金流向开展侦查,在海量的资料中找寻破案蛛丝马迹。民警发现,受害人袁某被骗的资金进入到一名叫邓某的嫌疑人银行账户,且嫌疑人为袁某被骗资金的“一级卡”用户。由于止付及时,被骗资金没有被转移到“下级卡”,否则追回被骗资金、“揪出”背后的骗子难度更大。

经查,嫌犯邓某,现年35岁,广东肇庆市高要区人,与妻子离异后沦为无固定职业人员。只有嫌犯到案,才有可能追回损失,而此时嫌犯究竟在哪里?有没有作案同伙?涉案资金能否追回?一连串的疑问,让民警感觉“压力山大”。

经进一步的缜密侦查,民警大致掌握嫌犯邓某的活动范围和生活规律,抓捕工作成为当务之急。经请示局领导同意后,当天下午6:00,办案民警整装出发广东实施追缉抓捕。

千里追缉,追赃挽损

经过一夜驾车的千里奔袭,16日早上,民警终于到达肇庆市。在当地警方的协助下,民警找到当地村委会干部,请求带路抓捕嫌犯。在一个陌生环境,时间又紧迫,找一个人无异于大海捞针,困难重重。

在当地警方和村委会干部的劝说和法律宣传下,邓某自知难逃法网,到当地辖区派出所投案自首。嫌犯邓某交待,14日晚,他将自己的两张银行卡出租给诈骗团伙“跑分”,并对被诈骗的资金进行转账分流,获利数千元。

民警办理好相关移交手续后,押解嫌犯马不停蹄驱车千里赶回通山。至此,自案发到抓获嫌犯仅用时2天。为挽回受害人损失,民警动员嫌犯家属进行退赃。23日,嫌犯家属来到通山,退还受害人全部被骗资金。

收到失而复得的现金,受害人袁某及家人欣喜万分,“以为被骗肯定要失财,没有想到民警这么快就帮我追回来了,真的是万分感谢!”

为表达心中的感激之情,受害人袁某家人和新丰村委会制作了写有“千里追缉 破案神速”“反诈先锋 为民挽损”两面锦旗,燃放烟花鞭炮庆祝,并请腰鼓队沿街敲锣打鼓送到派出所民警手中,群众的肯定是公安民警最好的褒奖。

(编辑:阮慧林   编审:邓文义 程思)